Cu privire la plăţile SWIFT în zonele geografice Belarus, Federaţia Rusă şi Ucraina

Stimati clienţi!

Vă informăm că, din motivul înăspririi sancţiunilor de către Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei SUA (OFAC) şi a Consiliului UE în legătură cu Belarus, Federaţia Rusă şi inclusiv Ucraina (zonele geografice Herson, Zaporojie, Luhansk, Donetsk), plăţile SWIFT cu participarea companiilor din ţările menţionate sunt supuse controlului suplimentar cu privirea la apartenenţa riscului de sancţini, fiind necesar să furnizaţi date şi informaţii suplimentare (inclusiv despre parteneri).

Din acest motiv, timpul de procesare a plăţilor poate dura, iar în cazul depistarii tranzacţiilor băncilor/partenerilor/beneficiarilor aflaţi sub sancţiuni, Banca este în drept să se abţină de la executarea plăţilor respective. De asemenea, un control sporit este aplicat şi faţă de marfa/serviciul comercializat în/din jurisdicţiile respective.

Pentru mai multe informaţii despre sancţiunile SUA şi UE, vă rugăm să accesati linkurile de mai jos:
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0833-20221007&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0765-20210625&from=EN”

Pentru detalii sau precizări, apelaţi Call Center la numărul de telefon  0(22) 26 99 99.

Cu respect, 
echipa FinComBank