О переводах SWIFT в направлениях Беларусь, Россия и Украина
Уважаемые Клиенты!
Сообщаем, что в связи с ужесточением санкций со стороны Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC) и Совета ЕС в отношении Беларуси, Российской Федерации и Украины ( районы Херсон, Запорожье, Луганск , Донецк), платежи SWIFT с участием компаний из указанных стран подвергаются дополнительному контролю на предмет риска санкций, требующие от Вас предоставления дополнительных данных и информации (включая о партнерах). По этой причине время обработки такого рода платежей может быть увеличено, а в случае выявления транзакций с участием банков/партнеров/бенефициаров, находящихся под санкциями, Банк имеет право воздержаться от проведения соответствующих платежей. Кроме того, повышенный контроль применяется и к товарам/услугам приобретаемым либо реализованным в указанные страны.
Более подробную информацию, касательно санкций США и ЕС вы сможете найти по ссылкам ниже:
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0833-20221007&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0765-20210625&from=EN”
С уважением,
команда FinComBank
