Specialist, Directia Monitorizare AML, Departamentul Conformitate
Monitorizarea activitatii tranzactionale a clientilor bancii;
Identificarea si analiza tranzactiilor in scopul excluderii tranzactiilor si activitatilor suspecte in domeniul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului;
Acordarea asistentei consultative sucursalelor in materie de aplicare a reglementarilor in domeniul PCSB/FT.
Este necesar sa detii:
Studii superioare cu profil economic si/sau juridic;
Experienta de minim 2 ani in domeniul financiar-bancar/juridic;
Cunoasterea legislatiei in vigoare si a actelor normative interne ale bancii in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului;
Capacitatea de a formula concluzii si abilitati de comunicare verbala si scrisa;
Cunoasterea fluenta a limbilor: romana, rusa, (engleza - prezinta un avantaj);
Calitati personale: atentie la detalii, responsabilitate, gindire analitica, integritate.
Oferim:
Cursuri gratuite de formare si dezvoltare profesionala;
Prima de performanta;
Vineri - zi de lucru cu program de munca redus.
Persoanele interesate de postul mentionat sunt invitate sa transmita CV-ul la e-mail: hr@fincombank.com, indicand functia pentru care aplica.
*Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.
**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de FinComBank exclusiv in scopul si procesul angajarii, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor parti terte fara acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.
Aplică