Vă invităm la conferinţa „Pria AML Republica Moldova” din 10 februarie
Priaevents, în parteneriat cu FinComBank, organizează cea de-a 2-a ediţie a conferinţei „Pria AML Republica Moldova”, singurul eveniment de amploare care aprofundează tema despre prevenire spălării banilor în Moldova. Acesta se va desfăşura pe data de 10 februarie 2022, ora 11:00. Evenimentul va putea fi urmărit online, acesta fiind translat LIVE pe pagina de Facebook PRIAevents şi FinComBank S.A. De asemenea, şi pe pagina LinkedIn PRIAevents. De asemenea, puteti urmari gratuit evenimentul si puteti adresa intrebari pe Microsoft Teams AICI.
Astfel, la 1 an de la intrarea în vigoare a legii 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului (AML) şi a modului de aplicare a sancţiunilor, dar şi pentru că, în curând, se pregătesc modificări pentru legea AML, oferim mediului de business din Moldova, prin intermediul acestui eveniment, detalii despre cele mai importante aspecte legate de acestea.
Printre temele care vor fi puse în discuţie se numără:
Astfel, la 1 an de la intrarea în vigoare a legii 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului (AML) şi a modului de aplicare a sancţiunilor, dar şi pentru că, în curând, se pregătesc modificări pentru legea AML, oferim mediului de business din Moldova, prin intermediul acestui eveniment, detalii despre cele mai importante aspecte legate de acestea.
Printre temele care vor fi puse în discuţie se numără:
- Şi-au îndeplinit obligaţiile entităţile raportoare, şi anume: băncile, organizaţiile de creditare nebancare, unităţile de schimb valutar, agenţii imobiliari, societăţile de registru, entităţile de audit, avocaţii şi notarii?
- Au fost aprobate programe proprii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, implementarea unui program continuu de instruire a angajaţilor şi, după caz, desemnarea unei persoane învestite cu atribuţii în domeniul AML?
- Cum au fost implementate măsurile de precauţie în relaţiile cu clienţii („know your client”)?
- Organelor de supraveghere sunt competente să aplice sancţiuni: Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Depozitarul Central Unic, Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor („Serviciul”)?
- Ce rol au Uniunea Avocaţilor, Camera Notarială, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării şi Ministerul Finanţelor?
- Cum au fost făcute controalele?
- Ce sancţiuni pentru încălcarea prevederilor legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului au fost aplicate în tot acest an de când au intrat în vigoare noile modificări?
- Ce au învăţat entităţile raportoare? Au folosit abordarea bazată pe risc?
- Care este feedback-ul organizaţiilor de business şi al camerelor de comerţ?
- Vor mai fi alte modificări AML în curând?
Evenimentul va fi interesant pentru:
- Autorităţile de supraveghere şi entităţile raportoare
- Bănci, companii de asigurări, leasing
- Societăţi de plată, Emitenţi de monede digitale
- Entităţi şi audit contabilitate
- Societăţi financiare nebancare, societăţile de registru, societăţile de investiţii, DCU
- Membrii BNAA, Camerei Notariale, Uniunii Avocaţilor, ACAP
- Companii IT
- Asiguratori, fonduri nestatale de pensii
- Furnizori de servicii poştale
- Agenţii imobiliare
- Avocaţi, notari şi alţi liberi profesionişti
- Organizatorii jocurilor de noroc
- Consultanţi
- Asociaţii profesionale şi camere de comerţ
şi nu numai.
PRIA AML Conference face parte din seria evenimentelor de succes organizate de PRIAevents în Republica Moldova alături de partenerii săi.
PRIAevents este recunoscută de multă vreme ca o platformă independentă şi echidistantă de discuţii despre cele mai importante teme, despre schimbări legislative, politici în toate sectoarele economiei, cu teme de discuţie abordate în premieră. Conferinţele PRIAevents aduc în atenţie cele mai importante şi mai actuale teme de dezbatere din fiecare domeniu şi beneficiază de o prezenţă mare a participanţilor, autorităţilor şi a mass – mediei.
Mai multe detalii despre agenda PRIA AML Conference puteţi găsi pe www.priaevents.ro
Dacă doriţi să participaţi gratuit şi să primiţi şi prezentările de la eveniment, vă rugăm, să completaţi formularul de înregistrare.
PRIA AML Conference face parte din seria evenimentelor de succes organizate de PRIAevents în Republica Moldova alături de partenerii săi.
PRIAevents este recunoscută de multă vreme ca o platformă independentă şi echidistantă de discuţii despre cele mai importante teme, despre schimbări legislative, politici în toate sectoarele economiei, cu teme de discuţie abordate în premieră. Conferinţele PRIAevents aduc în atenţie cele mai importante şi mai actuale teme de dezbatere din fiecare domeniu şi beneficiază de o prezenţă mare a participanţilor, autorităţilor şi a mass – mediei.
Mai multe detalii despre agenda PRIA AML Conference puteţi găsi pe www.priaevents.ro
Dacă doriţi să participaţi gratuit şi să primiţi şi prezentările de la eveniment, vă rugăm, să completaţi formularul de înregistrare.
