Ecaterina AVDEEVA, director Direcţia Conformitate, membru independent al Comitetului de Conducere FinComBank participă la conferinţa PRIA AML Republica Moldova
Priaevents, în parteneriat cu FinComBank, organizează online conferinţa Pria AML Republica Moldova în 10 februarie 2022, de la ora 11:00. Puteţi urmări evenimentul LIVE, gratuit pe Facebook PRIAevents şi LinkedIn PRIAevents, dar şi pe social media FinComBank S.A. Pria AML Conference Republica Moldova este deja la ediţia a 2-a şi este, de altfel, singurul eveniment de amploare care aprofundează tematica despre prevenire spălării banilor în Moldova.
Suntem onoraţi să vă prezentăm speakerul evenimentului PRIA AML Republica Moldova, Dna Ecaterina AVDEEVA, director Direcţia Conformitate, membru independent al Comitetului de Conducere FinComBank.
Ecaterina AVDEEVA are o vastă experienţa în domeniu conformităţii şi cunoştinţe profunde în domeniul financiar-bancar, dedicându-se pentru realizarea obiectivelor asumate şi contribuind la dezvoltarea dialogului în comunitatea. Ecaterina AVDEEVA, prin experienţa acumulată în aproape 14 ani de activitate, a dezvoltat domeniul de conformitate în cadrul Băncii.
În acest fel, la 1 an de la intrarea in vigoare a noilor reglementari AML în Republica Moldova, oferim mediului de business, prin intermediul acestui eveniment, detalii despre cele mai importante aspecte legate de AML şi anume:
Suntem onoraţi să vă prezentăm speakerul evenimentului PRIA AML Republica Moldova, Dna Ecaterina AVDEEVA, director Direcţia Conformitate, membru independent al Comitetului de Conducere FinComBank.
Ecaterina AVDEEVA are o vastă experienţa în domeniu conformităţii şi cunoştinţe profunde în domeniul financiar-bancar, dedicându-se pentru realizarea obiectivelor asumate şi contribuind la dezvoltarea dialogului în comunitatea. Ecaterina AVDEEVA, prin experienţa acumulată în aproape 14 ani de activitate, a dezvoltat domeniul de conformitate în cadrul Băncii.
În acest fel, la 1 an de la intrarea in vigoare a noilor reglementari AML în Republica Moldova, oferim mediului de business, prin intermediul acestui eveniment, detalii despre cele mai importante aspecte legate de AML şi anume:
- Şi-au îndeplinit obligaţiile entităţile raportoare, şi anume: băncile, organizaţiile de creditare nebancare, unităţile de schimb valutar, agenţii imobiliari, societăţile de registru, entităţile de audit, avocaţii şi notarii?
- Au fost aprobate programe proprii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, implementarea unui program continuu de instruire a angajaţilor şi, după caz, desemnarea unei persoane învestite cu atribuţii în domeniul AML?
- Cum au fost implementate măsurile de precauţie în relaţiile cu clienţii („know your client”)?
- Organelor de supraveghere sunt competente să aplice sancţiuni: Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Depozitarul Central Unic, Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor („Serviciul”)?
- Ce rol au Uniunea Avocaţilor, Camera Notarială, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării şi Ministerul Finanţelor?
- Cum au fost făcute controalele?
- Ce sancţiuni pentru încălcarea prevederilor legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului au fost aplicate în tot acest an de când au intrat în vigoare noile modificări?
- Ce au învăţat entităţile raportoare? Au folosit abordarea bazată pe risc?
- Care este feedback-ul organizaţiilor de business şi al camerelor de comerţ?
- Vor mai fi alte modificări AML în curând?
Evenimentul este de interes pentru reprezentanţii:
- Băncilor
- Societăţilor de plată
- Companiilor mari şi mijlocii
- Emitenţilor de monede digitale
- Entităţilor şi auditului contabilitate
- Societăţilor financiare nebancare
- Societăţilor de registru, societăţilor de investiţii, DCU, BNAA
- Companiilor de asigurări şi fonduri nestatale de pensii
- Furnizorilor de servicii poştale
- Agenţilor imobiliari
- Avocaţilor, notarilor şi alţi liberi profesionişti
- Organizatorilor jocurilor de noroc şi nu numai.
PRIA AML Conference face parte din seria evenimentelor de succes organizate de Pria în Republica Moldova. PRIAevents este recunoscută de multă vreme ca o platformă independentă, şi echidistantă de discuţii despre cele mai importante teme, despre schimbări legislative, politici în toate sectoarele economiei, cu teme de discuţie abordate în premieră.
Conferinţele PRIAevents aduc în atenţie cele mai importante şi mai actuale teme de dezbatere din fiecare domeniu şi beneficiază de o prezenţă mare a participanţilor, autorităţilor şi a mass – mediei. Mai multe detalii despre agenda PRIA AML Conference puteţi găsi pe www.priaevents.ro
Dacă doriţi să participaţi şi să primiţi şi prezentările de la eveniment, vă rugăm, să completaţi formularul de înregistrare.
De asemenea, puteti urmari gratuit evenimentul si puteti adresa intrebari pe Microsoft Teams AICI.
Conferinţele PRIAevents aduc în atenţie cele mai importante şi mai actuale teme de dezbatere din fiecare domeniu şi beneficiază de o prezenţă mare a participanţilor, autorităţilor şi a mass – mediei. Mai multe detalii despre agenda PRIA AML Conference puteţi găsi pe www.priaevents.ro
Dacă doriţi să participaţi şi să primiţi şi prezentările de la eveniment, vă rugăm, să completaţi formularul de înregistrare.
De asemenea, puteti urmari gratuit evenimentul si puteti adresa intrebari pe Microsoft Teams AICI.
