Rezultatele Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. din 20.06.2025
În atenţia acţionarilor „BANCA DE FINANŢE ŞI COMERŢ” S.A.
La data de 20.06.2025, în incinta Centrului de Afaceri TORO CENTER, pe adresa: mun. Chişinău, str. Pantelimon Halippa, nr. 6, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., cu prezenţa acţionarilor. La Adunarea generală s-au înregistrat 84 acţionari, care deţin 1 093 125 acţiuni cu drept de vot, ceea ce constituie 91,26% din numărul total al acţiunilor aflate în circulaţie cu drept de vot.
În rezultatul examinării tuturor subiectelor din ordinea de zi, Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor a hotărât:
1. A pune în sarcina notarului prezent la şedinţa Adunării, autentificarea Listei acţionarilor cu dreptul să participe la Adunarea generală a acţionarilor, proceselor-verbale ale Comisiilor de înregistrare şi de numărare a voturilor şi procesului-verbal al Adunării generale a acţionarilor „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. din 20 iunie 2025.
2. Rezultatele activităţii „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. în anul 2024:
2.1 A nu aproba Raportul cu privire la activitatea Consiliului „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. pentru anul 2024.
2.2 A lua act de cunoştinţă cu „Rezultatele activităţii economico-financiare ale „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. pentru anul 2024, confirmate prin concluzia societăţii de audit”
3. A repartiza profitul net al Băncii obţinut în anul 2024, în mărime de 129 155 567,60 lei, în următorul mod:
3.1 32 288 891,90 lei pentru plata dividendelor (în mijloace băneşti) acţionarilor băncii, în mărime de 26,95707833 lei pentru o acţiune aflată în circulaţie, în conformitate cu Lista acţionarilor înregistraţi în Registrul Depozitarului Central Unic, întocmită conform situaţiei din 20 iunie 2025.
3.2 suma în mărime de 96 866 675,70 lei a lăsa sub formă de profit nerepartizat.
3.3 A publica Hotărârea cu privire la achitarea dividendelor în termen de 7 zile lucrătoare de la data aprobării acesteia în publicaţia „Monitorul Oficial” şi a plasa pe pagina web a băncii www.fincombank.com.
Data achitării dividendelor se stabileşte din data publicării hotărârii Adunării generale anuale a acţionarilor Băncii privind achitarea dividendelor în „Monitorul Oficial” al Republicii Moldova.
4. Cu privire la alegerea noii componenţe a Consiliului „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.:
4.1 Adunarea a ales în componenţa nouă a Consiliului Băncii, următoarele persoane: dl Hvorostovschii Victor, dl Cebotari Serghei, dl Dorin Nicolae, dna Mironova Svetlana, dna Badrajan Valentina.
4.2 În calitate de Preşedinte al Consiliului Băncii а ales pe dl Cebotari Serghei.
5. A stabili cuantumul retribuţiei muncii, remunerării membrilor şi compensaţiilor Consiliului „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. pentru perioada cuprinsă între (2025-2026) ţinerea Adunărilor generale anuale a acţionarilor.
6. A confirma societatea de audit I.C.S. „Moore Stephens KSC” SRL pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al activităţii financiare „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. pentru anul 2025 şi a stabili cuantumul retribuţiei serviciilor prestate.
7. A aproba Statutul „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. în redacţie nouă.
8. A aproba Regulamentul Consiliului „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.” în redacţie nouă.
9. A aproba Regulamentul Adunării generale a acţionarilor „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.” în redacţie nouă.
Comitetul de Conducere „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
