Результаты Общего Годового Собрания Акционеров “Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. от 20.06.2025
К сведению акционеров «BANCA DE FINANŢE ŞI COMERŢ» S.A.
20 июня 2025 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A., в помещении Коммерческого центра «TORO CENTER», по адресу: мун. Кишинев, ул. Пантелимон Халиппа, № 8, в очной форме. Для участия в работе Общего собрания зарегистрировалось 84 участника, которые владеют 1 093 125 акций с правом голоса, что составляет 91,26% от общего количества акций с правом голоса, находящихся в обращении.
В результате рассмотрения вопросов повестки дня годовое очередное Общее собрания акционеров, решило:
1. Уполномочить нотариуса, присутствующего на Собрании, заверить список акционеров, участвующих на Общем собрании, протоколы регистрационной и счетной комиссий и протокол Общего собрания акционеров «Bаncа de Finanţe şi Comerţ» S.A. от 20 июня 2025 года.
2. Итоги деятельности «Bаncа de Finanţe şi Comerţ» S.A. за 2024 год:
2.1 Не утверждать Отчет о работе Совета «Bаncа de Finanţe şi Comerţ» S.A. за 2024 год».
2.2 Принять к сведению «Результаты финансово-экономической деятельности «Bаncа de Finanţe şi Comerţ» S.A. за 2024 год, подтвержденные заключением аудиторского общества».
3. Чистую прибыль «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A. за 2024 год, в размере 129 155 567,60 лей, распределить на следующие цели:
3.1 32 288 891,90 лей на выплату дивидендов (денежными средствами) акционерам банка в размере 26,95707833 лей на акцию, находящуюся в обороте, в соответствии со Списком акционеров, зарегистрированных в реестре Центрального депозитария, по состоянию на ;
3.2 сумму в размере 96 866 675,70 лей оставить в виде нераспределённой прибыли.
3.3 Решение о выплате дивидендов опубликовать в течение семи рабочих дней со дня его принятия в «Monitorul Oficial» и разместить на web-странице банка www.fincombank.com.
Дата выплаты дивидендов устанавливается с даты опубликования решения годового Общего собрания акционеров Банка о выплате дивидендов в «Monitorul Oficial» Республики Молдова.
4. Об избрании нового состава Совета „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.:
4.1 Общее собрание акционеров избрало в новый состав совета банка следующих лиц: г-на Хворостовского Виктора, г-на Дорина Николая, г-на Чеботаря Сергея, г-жу Миронову Светлану, г-жу Бадражан Валентину.
4.2 Председателем Совета Банка был избран г-н Чеботарь Сергей.
5. Установить вознаграждение членам Совета банка на период между проведением годовых общих собраний акционеров „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. (2025–2026 г.г.).
6. Утвердить аудиторское общество „Moore Stephens KSC” SRL для проведения обязательного финансового аудита деятельности „Bаnca de Finanţe şi Comerţ” S.A. в 2025 году и установить размер оплаты его услуг.
7. Утвердить Устав „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. в новой редакции.
8. Утвердить Регламент о Совете „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. в новой редакции.
9. Утвердить Регламент Общего собрания акционеров „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. в новой редакции.
Исполнительный орган «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A.
