Aviz privind convocarea Adunării generale anuale ordinare a acţionarilor ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. 2024
În conformitate cu art.art.49-56 din Legea privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, art.54 din Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017, şi Statutul „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., în temeiul hotărârii Consiliului Băncii din 15 aprilie 2024, este convocată Adunarea generală anuală ordinară a acţionarilor „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. cu prezenţa acţionarilor.
Adunarea generală anuală ordinară a acţionarilor „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. se va ţine cu prezenţa acţionarilor la data de 06 iunie 2024, ora 11:00, în incinta Garden Palace Events Restaurant (SC „CIALCRIS” S.R.L.), pe adresa: mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 8.
Ordinea de zi a Adunării generale anuale ordinare a acţionarilor Băncii:
1. Cu privire la autentificarea procesului-verbal al Adunării generale anuale ordinare a acţionarilor „FinComBank” S.A.
2. Rezultatele activităţii „Banca de Finanţe şi Comerţ” pentru anul 2023:
2.1. Darea de seamă a Consiliului „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
2.2. Darea de seamă financiară anuală a „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
3. Cu privire la repartizarea profitului net anual al „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. obţinut în anul 2023
4. Cu privire la alegerea noii componenţe a Consiliului „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
4.1. Alegerea noii componenţe a Consiliului „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
4.2. Cu privire la alegerea Preşedintelui Consiliului Băncii din componenţa nouă a Consiliului „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
5. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii, remunerării şi compensaţiilor membrilor Consiliului „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
6. Cu privire la confirmarea Societăţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al Băncii pentru anul 2024 şi aprobarea retribuţiei serviciilor prestate.
7. Cu privire la aprobarea Statutului „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., în redacţie nouă.
8. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., în redacţie nouă.
9. Cu privire la aprobarea Politicii privind distribuţia de dividende Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A..
Lista acţionarilor care au dreptul de a participa la Adunarea generală anuală ordinară cu prezenţa acţionarilor este întocmită de către Depozitarul Central Unic de Valori Mobiliare potrivit situaţiei la data de 19 aprilie 2024, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfăşurării Adunării generale anuale ordinare a acţionarilor „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A..
Informaţia privind convocarea Adunării generale anuale ordinare cu prezenţa acţionarilor va fi expediată acţionarilor nu mai târziu de 30 de zile înainte de ţinerea Adunării generale, precum şi va fi publicată în „Monitorul Oficial”.
Concomitent, pe pagina WEB a Băncii www.fincombank.com va fi plasată informaţia privind convocarea Adunării generale a acţionarilor, proiectele de hotărâri şi materialele privind chestiunile de pe Ordinea de zi a Adunării generale a acţionarilor, cu excepţia documentelor ce constituie secret bancar sau comercial.
Înregistrarea participanţilor la Adunarea generală anuală ordinară se va efectua pe data de 06 iunie 2024 de la ora 10:00 până la ora 10:50. Pentru participarea la Adunarea generală a acţionarilor, acţionarii vor prezenta acte de identitate (buletin sau paşaport), iar reprezentanţii acţionarilor vor prezenta şi o procură perfectată în modul stabilit de legislaţie, sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, pentru conducătorii acţionarilor - persoane juridice.
Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale anuale ordinare începând cu data de 27 mai 2024, în zilele lucrătoare, de la ora 10:00 până la ora 17:00, bir.502, Oficiul central al Băncii: mun. Chişinău, str. Puşkin, 26.
Informaţii suplimentare puteţi obţine la numerele de telefoane: (022) 269 809, (022) 269 890.
Organul executiv al Băncii
