Информация о созыве годового очередного Общего собрания акционеров ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. 2024
В соответствии со ст.49-56 Закона об акционерных обществах №1134-XIII от 02.04.1997 г., ст.54 Закона о деятельности банков №202 от 06.10.2017 г., и Устава „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., на основании решения Совета банка от 15.04.2024 г., созывается годовое очередное Общее собрание акционеров „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. S.A., в очной форме.
Годовое очередное Общее собрание акционеров „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. состоится в очной форме, 06 июня 2024 г. в 11:00, в помещении Garden Palace Events Restaurant (SC „CIALCRIS” S.R.L), по адресу: мун. Кишинев, ул. Василе Александри, 8.
Повестка дня годового очередного Общего собрания акционеров Банка:
1. О порядке заверения протокола очередного годового общего собрания акционеров Банка.
2. Итоги деятельности „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. за 2023 год:
2.1. Отчет о работе Совета „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
2.2. Годовой финансовый отчет „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
3. О распределении годовой чистой прибыли „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. за 2023 г.
4. Об избирании нового состава Совета „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
4.1. Избрание нового состава Совета „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
4.2. О выборах Председателя Совета из нового состава Совета „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
5. Об установлении размера оплаты труда, годовых вознаграждений и компенсаций членам Совета „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
6. О заключении договора с независимым аудиторским обществом на 2024 год.
7. Об утверждении Устава „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. в новой редакции.
8. Об утверждении Регламента о Совете „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. в новой редакции.
9. Об утверждении Политики по распределению дивидендов „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом очередном Общем собрании акционеров, составлен Единым Центральным Депозитарием Ценных Бумаг по состоянию на 19 апреля 2024 г., с изменениями, внесенными после даты составления списка, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения Собрания.
Информация о созыве годового очередного Общего собрания акционеров в очной форме будет выслана акционерам не позднее 30 дней до проведения общего собрания, а также опубликована в „Monitorul Oficial”.
Также на WEB-странице банка www.fincombank.com будет размещена информация о созыве годового очередного Общего собрания акционеров, проекты решений и материалы по вопросам Повестки дня Общего собрания акционеров, за исключением документов, составляющих объект банковской и/или коммерческой тайны.
Регистрация участников Общего собрания будет осуществляться 06 июня 2024 г., начиная с 10:00 и до 10:50. Для участия в Общем собрании акционеры должны предъявить удостоверение личности (бюллетень или паспорт), а их представители представят и доверенность, заверенную в установленном законом порядке или выписку из Государственного Реестра юридических лиц, для руководителей акционеров - юридических лиц.
Акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня годового очередного Общего собрания акционеров начиная с 27 мая 2024 г., в рабочие дни, от 10:00 до 17:00, каб. 502, центральный офис Банка, расположенный по адресу: мун. Кишинев, ул. Пушкина, 26.
Дополнительная информация по тел: (022) 269 809; (022) 269 890.
Исполнительный орган Банка
