Specialist, Directia Sanctiuni si Raportari (AML), Departamentul Conformitate.

Lasa-ti potentialul sa deschida noi orizonturi si aplica cu incredere pentru postul de
Specialist, Directia Sanctiuni si Raportari (AML), Departamentul Conformitate.

Este bine sa ai:
- Dorinta de dezvoltare intr-un domeniul nou la etapa de construire a sistemului;
- Studii economice sau juridice superioare;
- Experienta de minim 1 an in domeniul bancar sau in drept;
- Capacitate de comunicare interpersonala, gandire analitica;
- Responsabilitate, acuratete, atentie la detalii si exigenta;
- Cunoasterea fluenta a limbilor: romana, rusa, (engleza - prezinta avantaj);
- Abilitate de analiza si sinteza a volumului semnificativ de date si informatii.

Vei fi responsabil de:
- Analizarea, completarea si transmiterea rapoartelor specializate catre autoritatile competente, conform cerintelor legale si procedurilor interne;
- Monitorizarea si actualizarea listelor persoanelor expuse politic (PEP), precum si efectuarea verificarilor necesare in procesul de identificare si monitorizare a acestora;
- Examinarea si analiza tranzactiilor raportate pentru identificarea operatiunilor suspecte si escaladarea cazurilor conform procedurilor interne;
- Instruirea in domeniul sanctiunilor internationale cu posibilitatea largirii atributiilor si in domeniul respectiv;
- Asigurarea interactiunii si schimbului de informatii cu autoritatile de supraveghere;
- Implicarea in procesului de screening si monitorizare a clientilor prin intermediul listelor comerciale (sanctiuni internationale, PEP, Adverse Media)
- Oferirea suportului necesar echipei.

De ce sa te alaturi?
- Oportunitati de dezvoltare profesionala si invatare continua prin participarea la cursuri, training-uri si programe de certificare de specialitate;
- Posibilitatea de a activa intr-un domeniu dinamic si de importanta strategica pentru institutia financiara;
- Mediu de lucru profesionist, bazat pe colaborare, respect si sustinere reciproca.

Daca esti intersat/a, transmite CV-ul pe adresa de email: hr@fincombank.com, indicand functia la care aplici.

*Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.
**Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de FinComBank exclusiv in scopul si procesul angajarii, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor parti terte fara acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.