Control suplimentar al plăţilor SWIFT
Stimaţi clienţi,
vă informăm că din cauza sancţiunilor actuale de la Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei SUA (OFAC) şi a Consiliului UE în legătură cu Belarus, Federaţia Rusă şi inclusiv Ucraina (zonele geografice Herson, Zaporojie, Luhansk, Donetsk), plăţile SWIFT cu participarea companiilor din ţările menţionate sunt supuse controlului suplimentar cu privirea la apartenenţa riscului de sancţiuni, fiind necesar să furnizaţi date şi informaţii suplimentare (inclusiv despre parteneri).
Din acest motiv, timpul de procesare a plăţilor poate dura, iar în cazul depistarii tranzacţiilor băncilor/partenerilor/beneficiarilor aflaţi sub sancţiuni, Banca este în drept să se abţină de la executarea plăţilor respective sau să blocheze fondurile atunci cînd acestea aparţin persoanelor desemnate din listele la care Republica Moldova s-a aliniat. De asemenea, un control sporit este aplicat şi faţă de marfa/serviciul comercializat în/din jurisdicţiile respective.
Banca Vă îndeamnă să verificaţi partenerii şi băncile acestora în vederea excluderii părţilor sancţionate.
Pentru mai multe informaţii despre sancţiunile SUA şi UE, vă rugăm să accesati linkurile: link 1, link 2, link 3, link 4, link 5
