Rezultatele Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. din 06.06.2024
În atenţia acţionarilor „BANCA DE FINANŢE ŞI COMERŢ” S.A.
La data de 06.06.2024, în incinta Garden Palace Events Restaurant, pe adresa: mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 8, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., cu prezenţa acţionarilor. La Adunarea generală s-au înregistrat 83 acţionari, care deţin 1 064 753 acţiuni cu drept de vot, ceea ce constituie 88,89% din numărul total al acţiunilor aflate în circulaţie cu drept de vot.
În rezultatul examinării tuturor subiectelor din ordinea de zi, Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor a hotărât:
1. A pune în sarcina notarului prezent la şedinţa Adunării, autentificarea Listei acţionarilor cu dreptul să participe la Adunarea generală a acţionarilor, proceselor-verbale ale Comisiilor de înregistrare şi de numărare a voturilor şi procesului-verbal al Adunării generale a acţionarilor „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. din 06 iunie 2024.
2. Rezultatele activităţii „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. în anul 2023:
2.1 A aproba Raportul cu privire la activitatea Consiliului „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. pentru anul 2023.
2.2 A lua act de cunoştinţă cu „Rezultatele activităţii economico-financiare ale „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. pentru anul 2023, confirmate prin concluzia societăţii de audit”.
3. A repartiza profitul net al Băncii obţinut în anul 2023, în mărime de 151 774 147,65 lei, în următorul mod:
3.1 35 933 670,00 lei pentru plata dividendelor (în mijloace băneşti) acţionarilor băncii, în mărime de 30 lei pentru o acţiune aflată în circulaţie, în conformitate cu Lista acţionarilor înregistraţi în Registrul Depozitarului Central Unic, întocmită conform situaţiei din 06 iunie 2024.
3.2 suma în mărime de 115 840 477,65 lei a lăsa sub formă de profit nerepartizat.
3.3 A publica Hotărârea cu privire la achitarea dividendelor în termen de 7 zile lucrătoare de la data aprobării acesteia în publicaţia „Monitorul Oficial” şi a plasa pe pagina WEB a băncii www.fincombank.com.
Data achitării dividendelor se stabileşte din data publicării hotărârii Adunării generale anuale a acţionarilor Băncii privind achitarea dividendelor în „Monitorul Oficial” al Republicii Moldova.
4. Cu privire la alegerea noii componenţe a Consiliului „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.:
4.1 Adunarea a ales în componenţa nouă a Consiliului Băncii, următoarele persoane: dl Hvorostovschii Victor, dl Dorin Nicolae, dl Djangjgava Stanislav, dl Stoiciu Sergiu, dna Cechina Ecaterina.
4.2 În calitate de Preşedinte al Consiliului Băncii а ales pe dl Dorin Nicolae.
5. A stabili cuantumul retribuţiei muncii, remunerării membrilor şi compensaţiilor Consiliului „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. pentru perioada cuprinsă între (2024-2025) ţinerea Adunărilor generale anuale a acţionarilor.
6. A confirma societatea de audit I.C.S. „Baker Tilly Klitou and Partners” SRL pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al activităţii financiare „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. pentru anul 2024 şi a stabili cuantumul retribuţiei serviciilor prestate.
7. A nu aproba Statutul „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. în redacţie nouă.
8. A nu examina Regulamentul Consiliului „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.” în redacţie nouă.
9. A aproba Politica privind distribuţia de dividende „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A..
Comitetul de Conducere „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
