Результаты Общего Годового Собрания Акционеров “Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. от 30.06.2021
30 июня 2021г. состоялось годовое Общее собрание акционеров “Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., очной форме. В работе Общего собрания зарегистрировалось 56 участников, которые владеют 922 454 акций с правом голоса, что составляет 77,01% от общего количества акций с правом голоса, находящихся в обращении.
В результате обсуждения вопросов повестки дня были приняты следующее решения:
1. По первому вопросу Повестки дня «О порядке заверения Протокола Общего собрания акционеров банка»:
1.1. Уполномочить нотариуса, Паланчан Лилиану, присутствующую на Собрании, заверить список акционеров, участвующих на Общем собрании, протоколы регистрационной и счетной комиссий и Протокол Общего собрания акционеров «Bаncа de Finanţe şi Comerţ» S.A.» от 30 июня 2021 года.
2. По второму вопросу Повестки дня – «Итоги деятельности „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. за 2020 год»:
2.1. Утвердить Отчет о работе Совета „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. за 2020 год».
2.2. Утвердить результаты финансово-экономической деятельности «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A. за 2020 год, подтвержденные заключением аудиторского общества.
3. По третьему вопросу Повестки дня - «О распределении чистой прибыли „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. за 2020 год» предложить участникам Собрания следующие:
3.1. Чисую прибыль «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A. за 2020 год в размере 56 754 969 лей распределить на следующие цели:
- 23 955 780 лей на выплату дивидендов (денежными средствами) акционерам банка в размере 20 лей на акцию, находящуюся в обороте, в соответствии со Списком акционеров, зарегистрированных в реестре Центрального депозитария по состоянию на 16 мая 2021;
- сумму в размере 32 799 189 лей оставить в виде нераспределённой прибыли.
Решение о выплате дивидендов опубликовать в течение семи рабочих дней со дня его принятия в печатных органах «Capital Market» и «Monitorul Oficial» и разместить на WEB-странице банка www.fincombank.com.
Дата выплаты дивидендов устанавливается с даты опубликования решения годового Общего собрания акционеров Банка о выплате дивидендов в «Monitorul Oficial» Республики Молдова.
4. По четвертому вопросу Повестки дня «Об избирании нового состава Совета «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A.»:
4.1. Собрание избрало новый состав Совета Банка:
Хворостовский Виктор - акционер банка, Председатель действующего Совета банка.
Дорин Николае - акционер банка, заместитель Председателя действующего Совета банка, председатель Ассоциации Банков Молдовы.
Руденко Лариса – миноритарный акционер банка, член действующего Совета банка, консультант в «AGRIMEC» SRL.
Гаркавенко Елена– один из учредителей акционера банка «Continent» SRL, главный бухгалтер «Continent» SRL.
Шевченко Сергей - миноритарный акционер банка, главный менеджер – Shared Services Center din Grupul KMGI, KMG Rompetrol Services Center.
4.2. Председателем Совета Банка был избран г-н Хворостовский Виктор.
5. По пятому вопросу Повестки дня «Об установлении размера оплаты труда и вознаграждений членам Совета «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A.» было установлено:
5.1. Вознаграждение каждому члену Совета банка на период между (2021-2022 года) проведением годовых общих собраний акционеров «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A., выплата которого будет осуществляться ежемесячно.
5.2. Установлена оплата труда Председателю Совета «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A., работающему на постоянной основе.
6. По шестому вопросу Повестки дня «Утверждение аудиторского общества для очередного обязательного аудита на 2021 год и установления размера оплаты его услуг» было утверждено:
6.1. аудиторское общество “Moore Stephens KSC” SRL для проведения обязательного финансового аудита деятельности «Bаnca de Finanţe şi Comerţ» S.A. в 2021 году и определен размер оплаты его услуг.
6.2. Председателю Правления Банка было поручено подписать договор с аудиторским обществом “Moore Stephens KSC” SRL на 2021 год».
7. По седьмому вопросу Повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Регламент общего собрания акционеров «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A.»:
7.1. Утвердить изменения и дополнения в Регламент общего собрания акционеров «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A.
Исполнительный орган “Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
