К сведению акционеров “Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
30 июня 2021г. состоялось годовое Общее собрание акционеров “Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., очной форме. В работе Общего собрания зарегистрировалось 56 участников, которые владеют 922 454 акций с правом голоса, что составляет 77,01% от общего количества акций с правом голоса, находящихся в обращении.
В результате обсуждения вопросов повестки дня были приняты следующее решения:
- По первому вопросу Повестки дня «О порядке заверения Протокола Общего собрания акционеров банка»:
- Уполномочить нотариуса, Паланчан Лилиану, присутствующую на Собрании, заверить список акционеров, участвующих на Общем собрании, протоколы регистрационной и счетной комиссий и Протокол Общего собрания акционеров «Bаncа de Finanţe şi Comerţ» S.A.» от 30 июня 2021 года.
- По второму вопросу Повестки дня – «Итоги деятельности „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. за 2020 год»:
- Утвердить Отчет о работе Совета „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. за 2020 год».
- Утвердить результаты финансово-экономической деятельности «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A. за 2020 год, подтвержденные заключением аудиторского общества.
- По третьему вопросу Повестки дня - «О распределении чистой прибыли „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. за 2020 год» предложить участникам Собрания следующие:
- 23 955 780 лей на выплату дивидендов (денежными средствами) акционерам банка в размере 20 лей на акцию, находящуюся в обороте, в соответствии со Списком акционеров, зарегистрированных в реестре Центрального депозитария по состоянию на 16 мая 2021;
- сумму в размере 32 799 189 лей оставить в виде нераспределённой прибыли.
Дата выплаты дивидендов устанавливается с даты опубликования решения годового Общего собрания акционеров Банка о выплате дивидендов в «Monitorul Oficial» Республики Молдова.
- По четвертому вопросу Повестки дня «Об избирании нового состава Совета «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A.»:
- Собрание избрало новый состав Совета Банка:
Дорин Николае - акционер банка, заместитель Председателя действующего Совета банка, председатель Ассоциации Банков Молдовы.
Руденко Лариса – миноритарный акционер банка, член действующего Совета банка, консультант в «AGRIMEC» SRL.
Гаркавенко Елена– один из учредителей акционера банка «Continent» SRL, главный бухгалтер «Continent» SRL.
Шевченко Сергей - миноритарный акционер банка, главный менеджер – Shared Services Center din Grupul KMGI, KMG Rompetrol Services Center.
- Председателем Совета Банка был избран г-н Хворостовский Виктор.
- По пятому вопросу Повестки дня «Об установлении размера оплаты труда и вознаграждений членам Совета «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A.» было установлено:
- Вознаграждение каждому члену Совета банка на период между (2021-2022 года) проведением годовых общих собраний акционеров «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A., выплата которого будет осуществляться ежемесячно.
- Установлена оплата труда Председателю Совета «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A., работающему на постоянной основе.
- По шестому вопросу Повестки дня «Утверждение аудиторского общества для очередного обязательного аудита на 2021 год и установления размера оплаты его услуг» было утверждено:
- аудиторское общество “Moore Stephens KSC” SRL для проведения обязательного финансового аудита деятельности «Bаnca de Finanţe şi Comerţ» S.A. в 2021 году и определен размер оплаты его услуг.
- Председателю Правления Банка было поручено подписать договор с аудиторским обществом “Moore Stephens KSC” SRL на 2021 год».
- По седьмому вопросу Повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Регламент общего собрания акционеров «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A.»:
- Утвердить изменения и дополнения в Регламент общего собрания акционеров «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A.
Исполнительный орган “Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.