Вниманию Акционеров “Bancа de Finanţe şi Comerţ” S.A.
Исполнительный орган “Bancа de Finanţe şi Comerţ” SA доводит до Вашего сведения, что годовое Общее собрание акционеров “FinComBank” S.A., созванное на 21 апреля 2017г., не состоялось по причине отсутствия кворума. Было зарегистрировано 12 акционеров, владеющих 409 806 акциями, что составляет 38,47% от общего количества голосующих акций, при норме в 2/3 от общего количества голосующих акций, или 66,7%.
В соответствии с требованиями ст.58 Закона об акционерных обществах, Совет Банка 28 апреля 2017г. принял решение о повторном созыве годового Общего собрания акционеров “Bancа de Finanţe şi Comerţ” S.A., в очной форме, на 26 мая 2017 года, время - 15.00, по адресу: мун. Кишинев, ул.Пушкина, 26, Центральный Офис Банка, зал заседаний №301,
со следующей Повесткой дня:
1. Итоги деятельности „Banca de Finanţe şi Comerţ” SA за 2016 год:
- Отчет о работе Совета „Banca de Finanţe şi Comerţ” SA;
- Результаты финансово-экономической деятельности „Banca de Finanţe şi Comerţ” SA;
- Отчет Ревизионной комиссии „Banca de Finanţe şi Comerţ” SA.
2. О распределении чистой прибыли „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. за 2016 год.
3. О казначейских акциях „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
4. О заключении договора между Банком и аудиторским обществом „Grant Thornton Audit” SRL для выполнения полномочий Ревизионной комиссии банка и утверждение размера оплаты труда на 2017 год
5. Утверждение аудиторского обществ для проведения очередного обязательного аудита в 2017 году и утверждение размера оплаты его услуг.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав „Banca de Finanţe şi Comerţ” SA.
7. Выборы нового состава Совета „Banca de Finanţe şi Comerţ” SA.
8. Об установлении размера оплаты труда и вознаграждений членам Совета „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
9. О порядке заверения Протокола Общего собрания акционеров банка.
В работе общего собрания вправе участвовать акционеры включенные в Список акционеров Банка, составленный по состоянию на 10 марта 2017г.
Регистрация участников Общего собрания будет осуществляться 26 мая 2017г. начиная с 14-00 и до 14-50.
Для участия в Общем собрании акционеры должны предъявить удостоверение личности (паспорт), а представители акционеров – дополнительно и документ подтверждающий полномочия участия в собрании (доверенность, заверенную в установленном законом порядке, или выписку из Государственного реестра юридических лиц).
Акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня Общего собрания в Центральном Офисе Банка, каб. 315 (мун. Кишинев ул. Пушкина 26), начиная с 17 мая 2017 (в рабочие дни) между 10-00 и 17-00 часами.
Дополнительная информация по тел: (022) 269 940; (022) 212 076.
С уважением, FinComBank
