ИНФОРМАЦИЯ о созыве годового очередного Общего собрания акционеров „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
В соответствии со ст.48-53 Закона об акционерных обществах №1134-XIII от 02.04.1997 г., ст.54 Закона о деятельности банков №202 от 06.10.2017 г., и Устава „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., на основании решения Совета банка от 08 мая 2026 г., созывается годовое очередное Общее собрание акционеров „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. S.A., в очной форме.
Годовое очередное Общее собрание акционеров „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. состоится в очной форме, 26 июня 2026 г., в 11:00, в помещении Коммерческого центра «TORO CENTER», по адресу: мун. Кишинев, ул. Пантелимон Халиппа, № 8.
Повестка дня годового очередного Общего собрания акционеров Банка:
1. Итоги деятельности „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. за 2025 год:
1.1 Годовой отчет о работе Совета „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
1.2 Годовой финансовый отчет „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
2. О распределении годовой чистой прибыли „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. за 2025 год.
3. Об избирании нового состава Совета „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. и Председателя Совета „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A..
4. Об установлении размера оплаты труда, вознаграждений и компенсаций членам Совета „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A..
5. Об утверждении субъекта аудита для проведения очередного обязательного аудита и установление размера оплаты его услуг на 2026 год.
6. Об утверждении изменений и дополнений в Устав „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A..
7. Об утверждении изменений и дополнений в Регламент Совета „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A..
8. Об утверждении изменений и дополнений в Регламент Общего собрания акционеров „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A..
9. Об утверждении изменений и дополнений в Политику по распределению дивидендов „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A..
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом очередном Общем собрании акционеров, составлен Единым Центральным Депозитарием Ценных Бумаг по состоянию на 15 мая 2026 г., с изменениями, внесенными после даты составления списка, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения Собрания. Имеют право участвовать и голосовать на Общем собрание, лица, которые являются акционерами банка по состоянию на учетную дату – 23 июня 2026 г.
Регистрация участников Общего собрания будет осуществляться 26 июня 2026 г., начиная с 09:30 и до 10:50. Для участия в Общем собрании акционеров акционеры обязаны предъявить Регистрационной комиссии документ, удостоверяющий личность, а представители акционеров дополнительно обязаны представить документ, подтверждающий предоставленные полномочия, например доверенность, выписку из Государственного регистра юридических лиц или иной акт/документ, предусмотренный законом.
Акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня годового очередного Общего собрания акционеров начиная с 15 июня 2026 г., в рабочие дни, от 09:00 до 17:00, каб. 502, центральный офис банка, расположенный по адресу: мун. Кишинев, ул. Пушкина, 26. Также, проекты решений и материалы по вопросам Повестки дня Общего собрания акционеров, будут доступны на web-странице банка www.fincombank.com в разделе //Акционеры /Общее Собрание Акционеров, с соблюдением требований и в рамках, установленных действующим законодательством.
Дополнительная информация по тел: (022) 269 890, (022) 269 940.
Исполнительный орган Банка
