Объявление о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
Вниманию акционеров ”FinComBank” SA
В соответствии со ст.50-56 Закона об акционерных обществах №1134-XIII от 02.04.1997 г., ст.54 Закона о деятельности банков №202 от 06.10.2017, Распоряжениями Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова и Устава ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., на основании решения Совета банка от 26.11.2020 г., созывается внеочередное Общее собрание акционеров ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.Внеочередное Общее собрание акционеров ”FinComBank” S.A., в очной форме, состоится 22.12.2020 г., в 11:00, в SC ”CIALCRIS” S.R.L (Garden Palace Events Restaurant), по адресу: мун. Кишинев, ул. Василе Александри, 8.
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров банка:
1.Об исполнении решения Общего собрания акционеров №65 от 16.06.2020 по поручению Совету рассмотреть вопрос о выплате/невыплате промежуточных дивидендов за 2020 год.
2.Об исполнении решения Общего собрания акционеров №65 от 16.06.2020 о выплате дивидендов акционерам казначейскими акциями согласно ст.49.7 Закона об акционерных обществах и п.9.8 Устава банка.
3.Об уступке акционерам ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. казначейских акций банка, на основании лит.а), п.3, ст.78 Закона об акционерных обществах.
4.Об условиях оплаты труда и вознаграждений членам Совета ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
5.Об утверждении Устава ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A в новой редакции.
6.Об утверждении Регламента о Совете ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A в новой редакции.
7.О порядке заверения протокола внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен Единым Центральным Депозитарием Ценных Бумаг по состоянию на 02.12.2020 г., с изменениями, внесенными после даты составления списка, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения Собрания.
Регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров будет осуществляться 22.12.2020 г., начиная с 10:00 и до 10:50.
Для участия во внеочередном Общем собрании акционеры должны предъявить документ, удостоверяющий личность (удостоверение или паспорт), а представители акционеров – также и документ, подтверждающий предоставленные полномочия (выписку из Государственного реестра юридических лиц или доверенность, легализованную в установленном порядке, по необходимости).
Акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров, начиная с 11.12.2020 г. в рабочие дни, между 10:00 и 17:00 часами (перерыв: 13:00 -14: 00), в Службе корпоративного управления каб.501, центрального офиса Банка по адресу: мун. Кишинев, ул. Пушкина, 26.
В контексте текущей эпидемиологической ситуации, Банк примет все необходимые меры для защиты от COVID-19. В то же время, меры безопасности могут быть изменены, дополнены или отменены, в зависимости от решений государственных органов, действующих на дату проведения Собрания.
В случае, если Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья примет решение о запрете проведения разовых массовых собраний, банк дополнительно проинформирует акционеров о дате и порядке проведения внеочередного Общего собрания акционеров в новых условиях.
Дополнительная информация может быть получена по тел: (022) 269 809; (022) 269 940.
