Результаты Очередного Общего Годового Собрания Акционеров “Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. от 24.05.2022

К сведению акционеров “Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
 
Годовое Общее собрание акционеров “Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., состоялось 24 мая 2022 г., в очной форме. В работе Общего собрания зарегистрировалось 50 участников, которые владеют 913 104 акций с правом голоса, что составляет 76,23% от общего количества акций с правом голоса, находящихся в обращении.
В результате обсуждения вопросов повестки дня были приняты следующие решения:
 
1. По первому вопросу Повестки дня «О порядке заверения протокола очередного годового Общего собрания акционеров «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A.»:
1.1. Уполномочить нотариуса, Паланчан Лилиану (мун. Кишинёв, ул. М. Еминеску, 51, оф.1), присутствующую на Собрании, заверить список акционеров, участвующих на Общем собрании, протоколы регистрационной и счетной комиссий и Протокол Общего собрания акционеров  «Bаncа de Finanţe şi Comerţ» S.A.» от 24 мая 2022 года.
 
2. По второму вопросу Повестки дня «Итоги деятельности ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. за 2021 год»:
2.1. Утвердить Отчет о работе Совета «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A. за 2021 год.
2.2. Принять к сведению результаты финансово-экономической деятельности «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A. за 2021 год, подтвержденные заключением аудиторского общества.
 
3. По третьему вопросу Повестки дня «О распределении чистой прибыли «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A. за 2021 год»:
3.1. Воздержаться от выплаты дивидендов по результатам финансового года банка, закончившегося 31.12.2021.
3.2. Чистую прибыль «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A. за 2021 год в размере 75 481 703,15 лей оставить в виде нераспределённой прибыли.
3.3. Поручить Совету «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A. до конца 2022, после урегулирования геополитической ситуации и стабилизации экономики страны, а также при наличии разрешения НБМ о распределении капитала банка, созвать внеочередное Собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов по результатам финансового года банка за 2021 год.
 
4. По четвертому вопросу Повестки дня «Об установлении размера оплаты труда, вознаграждений и компенсаций членам Совета «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A.»:
4.1. Установить вознаграждение членам Совета банка и Председателю Совета банка на период между проведением годовых общих собраний акционеров «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A. (2022-2023 г.г.), выплату которого осуществлять ежемесячно.
4.2. Разрешить Исполнительному органу банка производить оплату (компенсацию) транспортных и командировочных расходов в целях участия в заседании Совета Банка члену Совета, основное место работы которого находится за пределами Республики Молдова, в период исполнения им своих обязанностей, и оплачивать (компенсировать) членам Совета расходы на обучение и/или усовершенствование знаний по направлениям любого из Специализированных комитетов, членами которого они являются, выплачиваемого по факту расходов».
 
5. Об утверждении Аудиторского общества для проведения обязательного текущего аудита Банка в 2022 году и утверждении размера оплаты его услуг.
5.1. Утвердить аудиторское общество “Moore Stephens KSC” SRL для проведения обязательного финансового аудита деятельности «Bаnca de Finanţe şi Comerţ» S.A. в 2022 году и установить размер оплаты его услуг.
5.2. Поручить председателю Правления «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A. подписать договор с аудиторским обществом “Moore Stephens KSC” SRL на 2022 год».
 
6. По шестому вопросу Повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A.»:
6.1. Утвердить изменения и дополнения в Устав «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A., за исключением изменений в п.3.6. Устава Банка.
6.2. Поручить Председателю Правления Банка от имени Банка, подписать необходимые документы для регистрации Устава «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A., с изменениями и дополнениями.
 
7. По седьмому вопросу Повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Регламент о Совете «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A.»:

7.1. Утвердить изменения и дополнения в Регламент Совета «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A.

Исполнительный орган “Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.