Объявление о повторном созыве внеочередного Общего собрания акционеров
Вниманию Акционеров “Bancа de Finanţe şi Comerţ” S.A.
Исполнительный орган Банка доводит до Вашего сведения, что внеочередное Общее собрание акционеров “Bancа de Finanţe şi Comerţ” SA, созванное на 22 декабря 2020г., не состоялось по причине отсутствия кворума. На момент окончания регистрации было зарегистрировано 29 акционеров, владеющих 624 829 акциями, что составляет 66,37% от общего количества голосующих акций, когда п.6.16 Устава Банка предусматривает кворум не менее 2/3 от общего количества голосующих акций, что составляет 66,67%.
В соответствии с требованиями ч.(3) ст.58 Закона об акционерных обществах, Совет Банка 29 декабря 2020г. принял решение о повторном созыве внеочередного Общего собрания акционеров “Bancа de Finanţe şi Comerţ” S.A., в очной форме, на 28 января 2021 года, время - 11:00, в помещении Garden Palace Events Restaurant (SC ”CIALCRIS” S.R.L), по адресу: мун.Кишинев, ул. Василе Александри, 8.
со следующей Повесткой дня:
1. Об исполнении решения Общего собрания акционеров №65 от 16.06.2020г. по поручению Совету Банка рассмотреть вопрос о выплате/невыплате промежуточных дивидендов за 2020 год. 2. Об исполнении решения Общего собрания акционеров №65 от 16.06.2020 о выплате дивидендов акционерам казначейскими акциями согласно ч.(7) ст.49 Закона об акционерных обществах и п.9.8. Устава Банка.
3. Об уступке акционерам ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. казначейских акций Банка на основании лит.а), ч.(3), ст.78 Закона об акционерных обществах.
4. Об условиях оплаты труда и вознаграждений членам Совета ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
5. Об утверждении Устава ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A в новой редакции.
6. Об утверждении Регламента о Совете ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A в новой редакции.
7. О порядке заверения протокола внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
Список акционеров, имеющих право на участие вo внеочередном Общем собрании акционеров, составлен Единым Центральным Депозитарием Ценных Бумаг по состоянию на 02.12.2020 г., с изменениями внесенными после даты составления списка, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения Собрания.
Регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров будет осуществляться 28 января 2021 г., начиная с 10:00 и до 10:50.
Для участия вo внеочередном Общем собрании акционеры должны предъявить документ, удостоверяющий личность (удостоверение или паспорт), а представители акционеров – также и документ, подтверждающий предоставленные полномочия (выписку из Государственного реестра юридических лиц или доверенность, легализованную в установленном порядке, по необходимости), с письменными инструкциями по голосованию на собрании, данные акционером который его уполномочил.
Акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров, начиная с 18.01.2021г. в рабочие дни, между 10:00 и 17:00 часами (перерыв: 13:00 - 14:00), в Службе корпоративного управления, каб.501 центрального офиса Банка по адресу: мун. Кишинев, ул. Пушкина, 26.
В контексте текущей эпидемиологической ситуации, Банк примет все необходимые меры для защиты от COVID-19. В то же время, меры безопасности могут быть изменены, дополнены или отменены, в зависимости от решений государственных органов, действующих на дату проведения Собрания.
В случае, если Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья примет решение о запрете проведения разовых массовых собраний, Банк дополнительно проинформирует акционеров о дате и порядке проведения внеочередного Общего собрания акционеров в новых условиях.
Дополнительная информация может быть получена по тел: (022) 269 809; (022) 269 940.
