О SWIFT-платежах
Уважаемые клиенты, сообщаем, что в связи с действующими санкциями со стороны Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC) и Совета ЕС в отношении Беларуси, Российской Федерации и Украины ( районы Херсон, Запорожье, Луганск , Донецк), платежи SWIFT с участием компаний из указанных стран подвергаются дополнительному контролю на предмет риска санкций, требующие от Вас предоставления дополнительных данных и информации (включая о партнерах).
По этой причине время обработки такого рода платежей может быть увеличено, а в случае выявления транзакций с участием банков/партнеров/бенефициаров, находящихся под санкциями, Банк имеет право воздержаться от проведения соответствующих платежей или заблокировать средства, если они принадлежат санкционным субъектам, к которым присоединилась Республика Молдова. Кроме того, повышенный контроль применяется и к товарам/услугам приобретаемым либо реализованным в указанные страны.
Банк призывает вас осуществлять проверку своих партнеров, а также их банков на предмет наличия их в санкционных списках.
Более подробную информацию, касательно санкций США и ЕС вы сможете найти по ссылкам: сылка 1, сылка 2, сылка 3, сылка 4, сылка 5
По этой причине время обработки такого рода платежей может быть увеличено, а в случае выявления транзакций с участием банков/партнеров/бенефициаров, находящихся под санкциями, Банк имеет право воздержаться от проведения соответствующих платежей или заблокировать средства, если они принадлежат санкционным субъектам, к которым присоединилась Республика Молдова. Кроме того, повышенный контроль применяется и к товарам/услугам приобретаемым либо реализованным в указанные страны.
Банк призывает вас осуществлять проверку своих партнеров, а также их банков на предмет наличия их в санкционных списках.
Более подробную информацию, касательно санкций США и ЕС вы сможете найти по ссылкам: сылка 1, сылка 2, сылка 3, сылка 4, сылка 5