Результаты годового Общего собрания акционеров «Băncii de Finanţe şi Comerţ» S.A. 24.05.2019
К сведению акционеров “Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
24 мая 2019г. состоялось повторно созванное годовое Общее собрание акционеров “Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. В работе Общего собрания зарегистрировалось 29 участников, которые владеют 534 258 акций с правом голоса, что составляет 44,6% от общего количества акций с правом голоса.
В результате обсуждения вопросов повестки дня были приняты следующее решения:
1. По первому вопросу об итогах деятельности „Banca de Finanţe şi Comerţ” SA за 2018г. Общее собрание акционеров решило:
1.1. Утвердить отчет о работе Совета Банка в 2018 году.
1.2. Утвердить Результаты финансово-экономической деятельности Банка за 2018 год.
2. По второму вопросу «О распределении чистой прибыли „Banca de Finanţe şi Comerţ” SA, полученной в 2018г.» Общее собрание акционеров решило:
2.1. Не осуществлять выплату дивидендов акционерам по рекомендации Национального Банка Молдовы и в связи с необходимостью поддержания соответствующего уровня собственных фондов Банка.
2.2. Не распределять чистую прибыль, полученную в 2018г. в размере 55 301 282,20 лей.
2.3. Поручить Совету Банка рассмотреть возможность выплаты промежуточных дивидендов за 2019 года в размере от 15% до 50% от номинальной стоимости одной акции с правом голоса.
3. По третьему вопросу «Об утверждении аудиторского общества для проведения обязательного текущего аудита деятельности Банка в 2019 году» – было утверждено аудиторское общество ”BDO Audit Consulting” SRL для проведения обязательного текущего аудита деятельности Банка в 2019 году и утвержден размер оплаты за оказанные услуги.
4. По четвертому вопросу «Об утверждении изменений и дополнений в Устав „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.» было принято решение – утвердить изменения и дополнения в Устав Банка, предложенные Советом Банка.
5. По пятому вопросу повестки дня решением Общего собрания были установлены размер вознаграждений членам Совета Банка и размер оплаты труда Председателя Совета Банка, а также разрешено Исполнительному органу оплачивать (компенсировать) транспортные расходы на проживание членов Совета Банка, которые не являются резидентами Республики Молдова.
6. По шестому вопросу «О заверении протокола Общего собрания акционеров Банка» - заверение протокола Общего собрания акционеров Банка было поручено нотариусу Унгуряну Татьяне, которая присутствовала на собрании.
Исполнительный орган “Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
