Объявление о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в заочной форме
Вниманию акционеров ”FinComBank” SA
В соответствии со ст.50-56 Закона об акционерных обществах, ст.54 Закона о деятельности банков, Распоряжениями Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова и Уставом ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., решением Совета Банка от 17.02.2021г. созывается внеочередное Общее собрание акционеров ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. в заочной форме.
Внеочередное Общее собрание акционеров ”FinComBank” S.A., в заочной форме, состоится 16 марта 2021г. в 10:00, в Центральном офисе Банка, каб.301, по адресу: мун. Кишинев, ул.А. Пушкин, 26, со следующей Повесткой дня:
1. Об избрании Председателя Общего собрания акционеров.
2. Об избрании Секретаря Общего собрания акционеров.
3. Об избрании Счетной комиссии Общего собрания акционеров.
4. Об аннулировании решения 2.1. Общего собрания акционеров от 16.06.2020г, протокол №65, «О привлечении или освобождении от ответственности должностных лиц общества».
5. Об условиях оплаты труда и вознаграждений членам Совета Банка.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
7. О порядке заверения протокола внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен Единым Центральным Депозитарием Ценных Бумаг по состоянию на 19.02.2021 г., с изменениями внесенными после даты составления списка, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения Собрания.
Информация о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в заочной форме, совместно с Бюллетенем для голосования и материалами к повестке дня общего собрания, высылаются акционерам за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания.
Акционеры, также, могут ознакомиться с материалами к повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров в Банке, начиная с 05.03.2021 г. в рабочие дни между 10:00 и 17:00 часами (перерыв: 13:00 - 14:00) в Службе корпоративного управления, каб.501, в центральном офисе Банка по адресу: мун. Кишинев, ул. Пушкина, 26.
Решение акционера по конкретному вопросу Повестки дня выражается проставлением знака „X” только в одной из колонок (соответственно №3 или №4 Бюллетеня для голосования) в зависимости от выбора акционера, и в обязательном порядке подтверждается подписью акционера или его представителя в колонке 5 Бюллетеня для голосования.
Подпись на бюллетене для голосования акционера / представителя акционера – физического лица необходимо заверить у нотариуса, или у администрации по месту работы, учебы акционера, а для акционера – пенсионера – у нотариуса, или в примэрии села, или в органе социального обеспечения по месту жительства. Подпись представителя акционера – юридического лица необходимо подтвердить печатью акционера - юридического лица.
Обращаем внимание, что 15 марта 2021, с 10-00 до 17-00, в помещении Центрального офиса Банка: MD-2012, мун.Кишинев, ул. А. Пушкина, 26, будет работать нотариус, который сможет оказывать акционерам услуги по удостоверению подписи на Бюллетене для голосования.
Бюллетень для голосования, заполненный соответствующим образом, должен быть представлен в Банк в конверте заказным письмом, либо доставлен персонально или через представителя в Канцелярию Банка, Центральный офис, каб.105, по адресу: MD-2012, мун.Кишинев, ул. А.Пушкина, 26, до 15 марта 2021, 17-00 включительно (не позднее дня, предшествующего дню проведения общего собрания).
Дополнительная информация может быть получена по тел: (022) 269 809; (022) 269 940.
Исполнительный орган Банка
