Относительно Закона Парламента Республики Молдова №66 от 30.03.2023.
Уважаемые клиенты,
Доводим до вашего сведения, что 01 июля 2023 года вступил в силу Закон Парламента Республики Молдова №66 от 30.03.2023.
Согласно положениям пункта (5) ст. VIII соответствующего Закона «Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и некоммерческим организациям, зарегистрированным в Республике Молдова, необходимо представить Агентству государственных услуг информацию о выгодоприобретающем собственнике /выгодоприобретающих собственниках и/или обновить ее в течение 18 месяцев со дня вступления в силу настоящего закона».
В связи с вышеуказанными нормативными положениями призываем Вас соблюдать положения, предусмотренные законодательством, с предоставлением соответствующей информации в Агентство государственных услуг в установленные сроки.
После представления / актуализации выше указанной информации просим Вас в приемлемые сроки предоставить в обслуживающее подразделение Банка актуализированную информацию в виде Выписки из государственного реестра юридических лиц, которая должна содержать в обязательном порядке данные о выгодоприобретающем собственнике предприятия.
Базовое понятие выгодоприобретающего собственника:
Физическое лицо/физические лица, в конечном счете владеющее/владеющие или контролирующее юридическое лицо посредством:
- Владение физическим лицом 25 процентами плюс одна акция напрямую юридическим лицом или косвенно посредством других юридических лиц в структуре собственности организации;
- физическое лицо, занимающее должность управляющего клиента, в случае если ни одно лицо не было идентифицировано как выгодоприобретающий собственник (посредством владения акций);
- физические лица, которые могут контролировать юридическое лицо другими способами (личные связи, финансирование).
Парламент Республики Молдова
66/30.03.2023 Lege pentru modificarea unor acte normative
Monitorul Oficial al R. Moldova, 159-161/252, 11.05.2023
С уважением,
Команда FinComBank.
Полный текст определения можно найти в статье 52 Закона 308/2017.
