ИНФОРМАЦИЯ о созыве годового очередного Общего собрания акционеров ”FinComBank” S.A. в очной форме
В соответствии со ст.49-56 Закона об акционерных обществах №1134-XIII от 02.04.1997 г., ст.54 Закона о деятельности банков №202 от 06.10.2017 г., и Устава ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., на основании решения Совета банка от 31.03.2022 г., созывается годовое очередное Общее собрание акционеров ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. S.A., в очной форме.
Годовое очередное Общее собрание акционеров ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. состоится в очной форме, 24 мая 2022 г. в 11:00, в помещении Garden Palace Events Restaurant (SC ”CIALCRIS” S.R.L), по адресу: мун. Кишинев, ул. Василе Александри, 8
Повестка дня годового очередного Общего собрания акционеров Банка:
1. О порядке заверения протокола очередного годового Общего собрания акционеров ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
2. Итоги деятельности ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. за 2021 год:
2.1.Отчет о работе Совета ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
2.2.Результаты финансово-экономической деятельности ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
3. О распределении чистой прибыли ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. за 2021 год.
4. Об установлении размера оплаты труда, вознаграждений и компенсаций членам Совета ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
5. Об утверждении Аудиторского общества для проведения обязательного текущего аудита Банка в 2022 году и утверждении размера оплаты его услуг.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
7. О внесении изменений и дополнений в Регламент о Совете ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом очередном Общем собрании акционеров, составлен Единым Центральным Депозитарием Ценных Бумаг по состоянию на 08 апреля 2022г., с изменениями, внесенными после даты составления списка, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения Собрания.
Информация о созыве годового очередного Общего собрания акционеров в очной форме будет выслана акционерам не позднее 30 дней до проведения общего собрания, а также опубликована в газете «Capital Market» şi «Monitorul Oficial».
Также на WEB-странице банка www.fincombank.com в срок до 22 апреля 2022 г. будет размещена информация о созыве годового очередного Общего собрания акционеров, проекты решений и материалы по вопросам Повестки дня Общего собрания акционеров, за исключением документов, составляющих объект банковской и/или коммерческой тайны.
Регистрация участников Общего собрания будет осуществляться 24 мая 2022 года, начиная с 10:00 и до 10:50. Для участия в Общем собрании акционеры должны предъявить удостоверение личности (паспорт), а их представители - и доверенность, заверенную в установленном законом порядке или выписку из Государственного Реестра юридических лиц – для руководителей акционеров - юридических лиц.
Акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня годового очередного Общего собрания акционеров начиная с 13 мая 2022 г. в рабочие дни между 10:00 и 17:00 часами (перерыв: 13:00 - 14:00) в Отделе корпоративного управления и соответствия Банка, каб. 502, центральный офис Банка, расположенный по адресу: мун. Кишинев, ул. Пушкина, 26.
Дополнительная информация по тел: (022) 269 809; (022) 269 890.
