Результаты Общего Годового Собрания Акционеров “Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. от 24.05.2023

К сведению акционеров «BANCA DE FINANŢE ŞI COMERŢ» S.A.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 
 
24 мая 2023 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A., в помещении Garden Palace Events Restaurant, по адресу: мун. Кишинев, ул. Василе Александри, 8, в очной форме. В работе Общего собрания зарегистрировалось 47 участников, которые владеют 907 035 акций с правом голоса, что составляет 75,73% от общего количества акций с правом голоса, находящихся в обращении.
В результате рассмотрения вопросов повестки дня годовое очередное Общее собрания акционеров, решило:
1. Уполномочить нотариуса, присутствующего на Собрании, заверить список акционеров, участвующих на Общем собрании, протоколы регистрационной и счетной комиссий и протокол Общего собрания акционеров «Bаncа de Finanţe şi Comerţ» S.A. от 24 мая 2023 года.
2. Итоги деятельности «Bаncа de Finanţe şi Comerţ» S.A. за 2022 год:
2.1. Утвердить Отчет о работе Совета «Bаncа de Finanţe şi Comerţ» S.A. за 2022 год».
2.2. Принять к сведению «Результаты финансово-экономической деятельности «Bаncа de Finanţe şi Comerţ» S.A. за 2022 год, подтвержденные заключением аудиторского общества».
3. Чистую прибыль «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A. за 2022 год, в размере 131 592 220,28 лей, распределить на следующие цели:
- 35 933 670,00 лей на выплату дивидендов (денежными средствами) акционерам банка в размере 30 лей на акцию, находящуюся в обороте, в соответствии со Списком акционеров, зарегистрированных в реестре Центрального депозитария, по состоянию на 07 апреля 2023 года;
- сумму в размере 95 658 550,28 лей оставить в виде нераспределённой прибыли.
Решение о выплате дивидендов опубликовать в течение семи рабочих дней со дня его принятия в «Monitorul Oficial» и разместить на WEB-странице банка www.fincombank.com.
Дата выплаты дивидендов устанавливается с даты опубликования решения годового Общего собрания акционеров Банка о выплате дивидендов в «Monitorul Oficial» Республики Молдова.
4. Установить вознаграждение членам Совета банка на период между проведением годовых общих собраний акционеров „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. (2023-2024 г.г.).
5. Утвердить аудиторское общество для проведения обязательного финансового аудита деятельности „Bаnca de Finanţe şi Comerţ” S.A. в 2023 году и установить размер оплаты его услуг.
6. Утвердить изменения в Устав «Bаncа de Finanţe şi Comerţ» S.A.
7. Утвердить изменения в Регламент Совета «Bаncа de Finanţe şi Comerţ» S.A.
 
 
 
Исполнительный орган «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A.