ИНФОРМАЦИЯ о созыве годового очередного Общего собрания акционеров ”FinComBank” S.A. в очной форме
Согласно положений ст.48 - 53 Закона об акционерных обществах и в соответствии с распоряжениями Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья Республики Молдова, решением Совета ”FinComBank” S.A. от 13 мая 2021г. созывается годовое очередное Общее собрание акционеров ”FinComBank” S.A., в очной форме.
Годовое очередное Общее собрание акционеров ”FinComBank” S.A. состоится в очной форме, 30 июня 2021г. в 11:00, в помещении Garden Palace Events Restaurant (SC ”CIALCRIS” S.R.L), по адресу: мун. Кишинев, ул. Василе Александри, 8, со следующей Повесткой дня:
1. О заверении протокола Общего собрания акционеров ”FinComBank” S.A.
2. Итоги деятельности ”FinComBank” S.A. за 2020 год:
2.1. Отчет о работе Совета ”FinComBank” S.A.
2.2. Результаты финансово-экономической деятельности ”FinComBank” S.A.
3. О распределении чистой прибыли ”FinComBank” S.A. за 2020 год.
4. Об избрании нового состава Совета ”FinComBank” S.A.
5. Об установлении размера оплаты труда и вознаграждений членам Совета Банка.
6. Об утверждении Аудиторского общества для проведения обязательного текущего аудита Банка в 2021 году и утверждении размера оплаты его услуг.
7. Об утверждении изменений и дополнений в Регламент общего собрания акционеров ”FinComBank” S.A.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом очередном Общем собрании акционеров, составлен Единым Центральным Депозитарием Ценных Бумаг по состоянию на 16 мая 2021г., с изменениями внесенными после даты составления списка, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения Собрания.
Информация о созыве годового очередного Общего собрания акционеров в очной форме будет выслана акционерам не позднее 30 дней до проведения общего собрания, а также опубликована в газете «Capital Market» şi «Monitorul Oficial».
Также на WEB-странице банка www.fincombank.com в срок до 19 мая 2021г. будет размещена информация о созыве годового очередного Общего собрания акционеров, и до 18 июня 2021г. будут размещены проекты решений и материалы по вопросам Повестки дня Общего собрания акционеров, за исключением документов, составляющих объект банковской и/или коммерческой тайны.
Регистрация участников Общего собрания будет осуществляться 30 июня 2021 года, начиная с 10:00 и до 10:50. Для участия в Общем собрании акционеры должны предъявить удостоверение личности (паспорт), а их представители - и доверенность, заверенную в установленном законом порядке или выписку из Государственного Реестра юридических лиц – для руководителей акционеров - юридических лиц.
Акционеры, владеющие не менее чем 5% голосующих акций, могут подавать Совету Банка, не позднее 09 июня 2021 года, заявления о выдвижении кандидатов в члены Совета Банка, а также представлять проекты решений по вопросам, включенным или предложенным для включения в повестку дня общего собрания акционеров;
Акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня годового очередного Общего собрания акционеров начиная с 18 июня 2021г. в рабочие дни между 10:00 и 17:00 часами (перерыв: 13:00 - 14:00) в Службе корпоративного управления Банка, каб. 501, центральный офис Банка по адресу: мун. Кишинев, ул. Пушкина, 26.
Дополнительная информация по тел: (022) 269 809; (022) 269 940.
