PRIAevents и FinComBank приглашают вас на онлайн-конференцию PRIA AML в Республике Молдова, которая состоится в четверг, 10 февраля 2022 г.
FinComBank, în parteneriat cu Priaevents, organizează conferinţa Pria AML Republica Moldova în 10 februarie 2022, LIVE de la ora 11,00. Evenimentul poate fi urmărit gratuit pe Facebook PRIAevents şi LinkedIn PRIAevents, dar şi pe Facebook FinComBank. De asemenea, puteti urmari gratuit evenimentul si puteti adresa intrebari pe Microsoft Teams AICI.
Pria AML Conference Republica Moldova este deja la ediţia a 2-a şi este, de altfel, singurul eveniment de amploare care aprofundează tematica despre prevenire spălării banilor în Moldova. În acest fel, la 1 an de la intrarea în vigoare a legii 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul PCSB/FT şi modul de aplicare a sancţiunilor şi pentru că, în curând, se pregătesc noi modificări pentru legea AML, oferim mediului de business, prin intermediul acestui eveniment, detalii despre cele mai importante aspecte legate de AML.
La conferinţă vor participa spicherii:
Pria AML Conference Republica Moldova este deja la ediţia a 2-a şi este, de altfel, singurul eveniment de amploare care aprofundează tematica despre prevenire spălării banilor în Moldova. În acest fel, la 1 an de la intrarea în vigoare a legii 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul PCSB/FT şi modul de aplicare a sancţiunilor şi pentru că, în curând, se pregătesc noi modificări pentru legea AML, oferim mediului de business, prin intermediul acestui eveniment, detalii despre cele mai importante aspecte legate de AML.
La conferinţă vor participa spicherii:
- Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale a Moldovei
- Nicolae Dorin - Preşedinte Asociaţia Băncilor din Moldova
- Dorel Noroc - Secretar de Stat Ministerul Finanţelor
- Ecaterina Avdeeva - director Direcţia Conformitate şi Membru independent al Comitetului de Conducere FinComBank
- Viorica Bejan - Asociat Senior ACI Partners
- Cornelia Cozlovschi - Preşedinte Comisia Naţional a Pieţei Financiare
- Adrian Munteanu - Director Adjunct Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor
- Reprezentant companie microcreditare Smart Credit
- Reprezentant Big 4
- Lilia Chirtoacă - Preşedinte Camera Notarială Moldova
Temele puse în discuţie:
Autorităţile de Supraveghere
Cum a decurs activitatea organelor de supraveghere care sunt competente să aplice sancţiuni: Banca Naţională Moldovei , Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor („Serviciul”)?
BNM – Activitatea BNM privind AML în sectorul financiar-bancar din Moldova în 2021. Care sunt previziunile pentru 2022? Ce recomandări are pentru entităţile raportoare? Ce tip de raportări a primit în 2021? Ce preconizează pentru 2022? Unde pot fi cele mai mari riscuri? A aplicat amenzi anul trecut?
CNPF - Care au fost provocările CNPF privind activitatea sa în privinţa AML în 2021? Ce recomandări are pentru pentru: societăţi de registru, societăţi de investiţii, Depozitarul central unic, operatori de piaţă, operatori de sistem, asigurători (reasiguratori), intermediari în asigurări şi/sau în reasigurări-persoane juridice, Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule, fonduri nestatale de pensii, organizaţii de creditare nebancară, asociaţii de economii şi împrumut, asociaţii centrale ale asociaţiilor de economii şi împrumut? Ce tip de raportări a primit în 2021? Ce preconizează pentru 2022? Unde pot fi cele mai mari riscuri? A aplicat amenzi anul trecut?
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor: Raportul anual 2021. Strategia naţională de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2020-2025. Când şi ce modificări privind legislaţia AML vor intra în vigoare în Moldova? Ce sancţiuni au fost aplicate în anul care a trecut? În ce sector au avut entităţile raportoare mai multe nevoi de clarificare?
Ce rol au Uniunea Avocaţilor, Camera Notarială, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării şi Ministerul Finanţelor?
Entităţile Raportoare
Autorităţile de Supraveghere
Cum a decurs activitatea organelor de supraveghere care sunt competente să aplice sancţiuni: Banca Naţională Moldovei , Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor („Serviciul”)?
BNM – Activitatea BNM privind AML în sectorul financiar-bancar din Moldova în 2021. Care sunt previziunile pentru 2022? Ce recomandări are pentru entităţile raportoare? Ce tip de raportări a primit în 2021? Ce preconizează pentru 2022? Unde pot fi cele mai mari riscuri? A aplicat amenzi anul trecut?
CNPF - Care au fost provocările CNPF privind activitatea sa în privinţa AML în 2021? Ce recomandări are pentru pentru: societăţi de registru, societăţi de investiţii, Depozitarul central unic, operatori de piaţă, operatori de sistem, asigurători (reasiguratori), intermediari în asigurări şi/sau în reasigurări-persoane juridice, Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule, fonduri nestatale de pensii, organizaţii de creditare nebancară, asociaţii de economii şi împrumut, asociaţii centrale ale asociaţiilor de economii şi împrumut? Ce tip de raportări a primit în 2021? Ce preconizează pentru 2022? Unde pot fi cele mai mari riscuri? A aplicat amenzi anul trecut?
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor: Raportul anual 2021. Strategia naţională de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2020-2025. Când şi ce modificări privind legislaţia AML vor intra în vigoare în Moldova? Ce sancţiuni au fost aplicate în anul care a trecut? În ce sector au avut entităţile raportoare mai multe nevoi de clarificare?
Ce rol au Uniunea Avocaţilor, Camera Notarială, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării şi Ministerul Finanţelor?
Entităţile Raportoare
- Entităţile raportoare - băncile, organizaţiile de creditare nebancare, unităţile de schimb valutar, agenţii imobiliari, societăţile de registru, entităţile de audit, avocaţii şi notarii în anumite condiţii, şi-au îndeplinit obligaţiile?
- Au fost aprobate programe proprii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, implementarea unui program continuu de instruire a angajaţilor şi, după caz, desemnarea unei persoane învestite cu atribuţii în domeniul AML?
- Cum au fost implementate măsurile de precauţie în relaţiile cu clienţii („know your client”)?
- Cum au fost făcute controalele?
- Ce au învăţat entităţile raportoare? Au folosit abordarea bazată pe risc?
Avocaţii şi Consultanţii
- Rolul avocaţilor pentru companiile care trebuie să cunoască şi să aplice reglementările AML
- Rolul unui auditor şi modul în care acesta este combinat cu rolul ofiţerului de conformitate în investigaţiile interne
Tehnologia şi raportările privind AML
- Soluţii Anti-Money Laundering & Security Intelligence
- Abordare unificată a fraudei, conformităţii şi securităţii prin soluţii customizate ale companiilor IT cu istoric in sectorul financiar
- Soluţii de informaţii de securitate
Opinia mediului de Business
- Care este feedback-ul organizaţiilor de business şi al camerelor de comerţ? Cum se aliniază companiile la respectarea normelor AML?
- Recomandări pentru viitor
Evenimentul este de interes pentru:
- Autorităţi de supraveghere şi entităţi raportoare
- Bănci, asigurări, leasing
- Societăţi de plata, Emitenţi monede digitale
- Entităţi şi audit contabilitate
- Societăţi financiare nebancare, societăţile de registru, societăţile de investiţii, DCU
- membrii BNAA, Camerei Notariale, Uniunii Avocaţilor, ACAP
- Companii IT
- Asiguratorii, fonduri nestatale de pensii
- Furnizori de servicii poştale
- Agenţii imobiliare
- Avocaţi, notari şi alţi liberi profesionişti
- Organizatorii jocurilor de noroc
- Consultanţi
- Asociaţii profesionale şi camere de comerţ şi nu numai
PRIA AML Conference face parte din seria evenimentelor de succes organizate de PRIAevents în Republica Moldova alături de partenerii săi.
PRIAevents este recunoscută de multă vreme ca o platformă independentă, şi echidistantă de discuţii despre cele mai importante teme, despre schimbări legislative, politici în toate sectoarele economiei, cu teme de discuţie abordate în premieră. Conferinţele PRIAevents aduc în atenţie cele mai importante şi mai actuale teme de dezbatere din fiecare domeniu şi beneficiază de o prezenţă mare a participanţilor, autorităţilor şi a mass – mediei.
Mai multe detalii despre agenda PRIA AML Conference puteţi găsi pe www.priaevents.ro
Dacă doriţi să participaţi gratuit şi să primiţi şi prezentările de la eveniment, vă rugăm, nu ezitaţi să ne daţi un reply la acest e-mail sau să completaţi formularul de înregistrare.
PRIAevents este recunoscută de multă vreme ca o platformă independentă, şi echidistantă de discuţii despre cele mai importante teme, despre schimbări legislative, politici în toate sectoarele economiei, cu teme de discuţie abordate în premieră. Conferinţele PRIAevents aduc în atenţie cele mai importante şi mai actuale teme de dezbatere din fiecare domeniu şi beneficiază de o prezenţă mare a participanţilor, autorităţilor şi a mass – mediei.
Mai multe detalii despre agenda PRIA AML Conference puteţi găsi pe www.priaevents.ro
Dacă doriţi să participaţi gratuit şi să primiţi şi prezentările de la eveniment, vă rugăm, nu ezitaţi să ne daţi un reply la acest e-mail sau să completaţi formularul de înregistrare.
