Obligaţia declarării beneficiarului efectiv până la 31.12.2025

Stimaţi clienţi,
 
Până la 31 decembrie 2025, toate companiile înregistrate în Republica Moldova trebuie să declare sau să actualizeze informaţia privind beneficiarul efectiv la Agenţia Servicii Publice (ASP), conform cerinţelor legale în vigoare.
 
Trebuie să declare beneficiarul efectiv:
- companiile care nu au depus anterior această informaţie;
- companiile care au avut modificări în structura asociaţilor, fondatorilor sau a conducerii în ultimele 18 luni. 

Beneficiar efectiv este persoana fizică ce deţine controlul final asupra companiei, prin drept de proprietate sau prin exercitarea controlului.
Se consideră beneficiar efectiv:
- persoana fizică ce deţine cel puţin 25% + 1 acţiune în mod direct sau indirect;
- persoana care exercită control direct sau indirect asupra activităţii, tranzacţiilor sau deciziilor companiei;
- persoana cu drepturi de vot decisive sau care poate numi ori revoca organele de conducere;
- administratorul sau persoana cu funcţie de conducere, dacă nu poate fi identificată o altă persoană fizică.O companie poate avea unul sau mai mulţi beneficiari efectivi, în funcţie de structura sa de proprietate şi control.
 
Cum se depune declaraţia?
1. Descărcaţi formularul de pe portalul electronic al ASP.
2. Completaţi şi semnaţi documentele (inclusiv cu semnătură electronică calificată, dacă este disponibilă).
3. Transmiteţi documentele la adresa: be@asp.gov.md sau depuneţi-le fizic la oficiul ASP din str. Al. Puşkin 47, Chişinău. 

După declararea beneficiarului efectiv la ASP, verificaţi şi actualizaţi corespunzător datele companiei în cadrul FinComBank, pentru a evita eventuale restricţii la accesarea serviciilor bancare.
 
Pentru mai multe informaţii accesaţi www.asp.gov.md sau Serviciul Suport Clienţi ASP: 14909