Общее собрание акционеров “Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
24 апреля 2018г. состоялось годовое Общее собрание акционеров “Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. В работе Общего собрания зарегистрировалось 29 участников, которые владеют 817 340 акций, что составляет 68,24% от общего количества акций с правом голоса.
В результате обсуждения вопросов повестки дня были приняты следующее решения:
1. По первому вопросу об итогах деятельности „Banca de Finanţe şi Comerţ” SA за 2017г. были утверждены: - Отчет о работе Совета Банка, Результаты финансово-экономической деятельности Банка за 2017г., Отчет Ревизионной комиссии Банка за 2017г.
2. По второму вопросу – была утверждена Стратегия развития „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. на 2018 – 2020 годы.
3. По третьему вопросу о распределении чистой прибыли „Banca de Finanţe şi Comerţ” SA, полученной в 2017г. Общее собрание акционеров решило:
- подтвердить направление 9,31 млн. лей на увеличение Специального фонда резервов на общие банковские риски,
- оставить в виде нераспределенной прибыли за 2017 год сумму в 27,74 млн. лей.
4. По четвертому вопросу – было аннулировано Решение Общего собрания акционеров «Băncii de Finanţe şi Comerţ» S.A. № 61 п.4.2. от 14 февраля 2018 года о выплате дивидендов за 2016 год акциями.
5. По пятому вопросу об утверждении изменений и дополнений в Устав „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. было принято решение – поручить Совету Банка, после получения заключения Национального Банка Молдовы по Уставу Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. в новой редакции, рассмотреть его и принять конкретное решение о дальнейших действиях, связанных с Уставом Банка, учитывая сроки, указанные в ст.148 ч.(2) Закона о деятельности банков №202 от 06.10.2017г.
6. По шестому вопросу повестки дня решением Общего собрания были установлены размер вознаграждений членам Совета Банка и размер оплаты труда Председателя Совета Банка.
7. По седьмому вопросу о заверении протокола Общего собрания акционеров Банка: - заверение протокола Общего собрания акционеров Банка было поручено аудиторскому обществу „Grant Thornton Audit” SRL, которое выполняет полномочия Ревизионной комиссии Банка.
С уважением, FinComBank
