Результаты Общего Годового Собрания Акционеров “Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. от 06.06.2024
К сведению акционеров «BANCA DE FINANŢE ŞI COMERŢ» S.A.
06 июня 2024 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A., в помещении Garden Palace Events Restaurant, по адресу: мун. Кишинев, ул. Василе Александри, 8, в очной форме. В работе Общего собрания зарегистрировалось 83 участника, которые владеют 1 064 753 акций с правом голоса, что составляет 88,89% от общего количества акций с правом голоса, находящихся в обращении.
В результате рассмотрения вопросов повестки дня годовое очередное Общее собрания акционеров, решило:
1. Уполномочить нотариуса, присутствующего на Собрании, заверить список акционеров, участвующих на Общем собрании, протоколы регистрационной и счетной комиссий и протокол Общего собрания акционеров «Bаncа de Finanţe şi Comerţ» S.A. от 06 июня 2024 года.
2. Итоги деятельности «Bаncа de Finanţe şi Comerţ» S.A. за 2023 год:
2.1 Утвердить Отчет о работе Совета «Bаncа de Finanţe şi Comerţ» S.A. за 2023 год».
2.2 Принять к сведению «Результаты финансово-экономической деятельности «Bаncа de Finanţe şi Comerţ» S.A. за 2023 год, подтвержденные заключением аудиторского общества».
3. Чистую прибыль «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A. за 2023 год, в размере 151 774 147,65 лей, распределить на следующие цели:
3.1 35 933 670,00 лей на выплату дивидендов (денежными средствами) акционерам банка в размере 30 лей на акцию, находящуюся в обороте, в соответствии со Списком акционеров, зарегистрированных в реестре Центрального депозитария, по состоянию на 06 июня 2024 года;
3.2 сумму в размере 115 840 477,65 лей оставить в виде нераспределённой прибыли.
3.3 Решение о выплате дивидендов опубликовать в течение семи рабочих дней со дня его принятия в «Monitorul Oficial» и разместить на WEB-странице банка www.fincombank.com.
Дата выплаты дивидендов устанавливается с даты опубликования решения годового Общего собрания акционеров Банка о выплате дивидендов в «Monitorul Oficial» Республики Молдова.
4. Об избирании нового состава Совета „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.:
4.1 Общее собрание акционеров избрало в новый состав совета банка следующих лиц: г-на Хворостовского Виктора, г-на Дорина Николая, г-на Джанджгаву Станислава, г-на Стойчиу Сергея, г-жу Чекину Екатерину.
4.2 Председателем Совета Банка был избран г-н Дорин Николае.
5. Установить вознаграждение членам Совета банка на период между проведением годовых общих собраний акционеров „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. (2024–2025 г.г.).
6. Утвердить аудиторское общество I.C.S. „Baker Tilly Klitou and Partners” SRL для проведения обязательного финансового аудита деятельности „Bаnca de Finanţe şi Comerţ” S.A. в 2024 году и установить размер оплаты его услуг.
7. Не утверждать Устав „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. в новой редакции.
8. Не рассматривать Регламент о Совете „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. в новой редакции.
9. Утвердить Политику по распределению дивидендов „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A..
Исполнительный орган «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A.
