Объявление о созыве годового Общего собрания акционеров
Вниманию акционеров ”FinComBank” S.A.
Исполнительный орган ”FinComBank” S.A. доводит до Вашего сведения, что в соответствии с положениями ст.53 Закона об акционерных обществах, Совет Банка 09 марта 2020 года принял решение о созыве очередного годового Общего собрания акционеров «Băncii de Finanţe şi Comerţ» S.A., в очной форме, на 14 мая 2020 года.В результате объявления в стране, постановлением Парламента РМ №55 от 17.03.2020г., карантина по причине Covid-19, п.7 решения Комиссии по чрезвычайным положениям РМ №14 от 06.04.2020г. проведение общих собраний акционеров было запрещено до 29 мая 2020 года.
На основании выше изложенного, Совет Банка 06.04.2020г., дополнительно, 23.04.2020г. принял решения о созыве очередного годового Общего собрания акционеров «Băncii de Finanţe şi Comerţ» S.A., в очной форме, на 16 июня 2020 года, время 15-00, по адресу: мун. Кишинев, ул.Пушкина, 26, центральный офис Банка, зал.301.
со следующей Повесткой дня:
1. Итоги деятельности „Banca de Finanţe şi Comerţ” SA за 2019 год:
- Отчет о работе Совета „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.;
- Результаты финансово-экономической деятельности „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.;
3. Об утверждении Аудиторского общества для проведения обязательного текущего аудита Банка в 2020 году и утверждении размера оплаты его услуг.
4. Об установлении размера оплаты труда и вознаграждений членам Совета „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
5. Об утверждении Регламента общего собрания акционеров «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A. в новой редакции.
6. Об утверждении Политики по распределению каптала «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A.
7. О заверении протокола Общего собрания акционеров «Banca de Finanţe şi Comerţ» S.A.
Список акционеров, имеющих право участвовать в работе очередного годового Общего собрания акционеров, составлен Единым Центральным Депозитарием по состоянию на 31 марта 2020г.
Регистрация участников очередного годового Общего собрания будет осуществляться 16 июня 2020 года, начиная с 14-00 и до 14-50.
Для участия в очередном годовом Общем собрании акционеры должны предъявить удостоверение личности (паспорт), а их представители - и доверенность, заверенную в установленном законом порядке или выписку из Государственного Реестра юридических лиц – для руководителей акционеров–юридических лиц.
Акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня очередного годового Общего собрания в центральном офисе Банка, каб. 315 (мун. Кишинев, ул. Пушкина, 26), начиная с 05 июня 2020г. в рабочие дни, между 10-00 и 17-00 часами, включительно.
Дополнительная информация по тел: (022) 269 809; (022) 269 940.