Объявление о результатах внеочередного ОСА FCB S.A. в заочной форме
К сведению акционеров “Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
16 марта 2021г. состоялось внеочередное Общее собрание акционеров “Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. в заочной форме.
На дату и время установленные Советом Банка (15 марта 2021г., время 17-00 включительно) в Канцелярию Банка были поданы / направлены конверты с бюллетенями для голосования от имени 55 акционеров, включенных в Список акционеров имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров “Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., в заочной форме, составленный Единым Центральным Депозитарием по состоянию на 19.02.2021г., с изменениями, внесенными по состоянию на 11.03.2021г.
Регистрационная комиссия, назначенная решением Совета Банка, признала как «недействительные» 2 бюллетеня для голосования в связи с тем, что подписи акционеров на них не были заверены согласно требований ч.(4), ст.56 Закона об акционерных обществах. Также Регистрационная комиссия признала как «действительные» 53 бюллетеня для голосования, представленные акционерами банка, которые совместно владеют 884 418 акциями с правом голоса, что составляет 73,84% от общего количества акций с правом голоса, находящихся в обращении. Кворум, необходимый для начала работы Общего собрания акционеров, соблюден, согласно п.6.16 Устава Банка Общее собрание акционеров считается правомочным принимать решения, если на собрании присутствуют и зарегистрировались акционеры, владеющие более 2/3 (66,67%) от общего количества акций с правом голоса, находящихся в обращении.
В результате обсуждения вопросов повестки дня были приняты следующее решения:
1. По первому вопросу повестки дня г-н Хворостовский Виктор, Председатель Совета Банка, был избран Председателем внеочередного Общего собрания акционеров в заочной форме.
2. По второму вопросу повестки дня г-жа Авдеева Екатерина, исполняющая обязанности Секретаря Совета Банка, была избрана Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров в заочной форме.
3. По третьему вопросу повестки дня была сформирована Счетная комиссия в составе, предложенном Советом Банка.
4. По четвертому вопросу повестки дня Общее собрание утвердило отмену решение 2.1. Общего собрания акционеров от 16 июня 2020г., протокол № 65. «О привлечении либо об освобождении от ответственности должностных лиц общества».
5. По пятому вопросу повестки дня Общее собрание утвердило условия оплаты труда и вознаграждений членам Совета Банка.
6. По шестому вопросу повестки дня Общее собрание утвердило предложенные изменения и дополнения в Устав “Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
7. По седьмому вопросу повестки дня Общее собрание поручило нотариусу Паланчан Лиане, заверение протокола внеочередного Общего собрания акционеров “Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., в заочной форме.
Исполнительный орган “Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.