Объявление о повторном созыве годового Общего собрания акционеров
Вниманию Акционеров “Bancа de Finanţe şi Comerţ” S.A.
Исполнительный орган “Bancа de Finanţe şi Comerţ” SA доводит до Вашего сведения, что годовое Общее собрание акционеров “FinComBank” S.A., созванное на 24 апреля 2019г., не состоялось по причине отсутствия кворума. Было зарегистрировано 30 акционеров, владеющих 457 652 акциями, что составляет 38,21% от общего количества голосующих акций, при норме в 2/3 от общего количества голосующих акций, или 66,7%.
В соответствии с требованиями ст.58 Закона об акционерных обществах, Совет Банка 25 апреля 2019г. принял решение о повторном созыве годового Общего собрания акционеров “Bancа de Finanţe şi Comerţ” S.A., в очной форме, на 24 мая 2019 года, время - 15.00, по адресу: мун. Кишинев, ул. Пушкина, 26, Центральный Офис Банка, зал заседаний №301,
со следующей Повесткой дня:
1. О результатах деятельности „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. в 2018 году:
- Отчет Совета „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.;
- Результаты финансово-экономической деятельности „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.;
3. Об утверждении Аудиторского общества для проведения обязательного текущего аудита в 2019 году и утверждении размера оплаты его услуг.
4. Об утверждении изменений и дополнений в Устав „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
5. Об установлении размера оплаты труда и вознаграждений членам Совета „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
6. О порядке заверения Протокола Общего собрания акционеров Банка.
В работе общего собрания вправе участвовать акционеры, включенные в Список акционеров Банка, составленный по состоянию на 13 марта 2019 г.
Регистрация участников Общего собрания будет осуществляться 24 мая 2019 г. начиная с 14-00 и до 14-50.
Для участия в Общем собрании акционеры должны предъявить удостоверение личности (паспорт), а представители акционеров – дополнительно и документ подтверждающий полномочия участия в собрании (доверенность, заверенную в установленном законом порядке, или выписку из Государственного реестра юридических лиц).
Акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня Общего собрания в Центральном Офисе Банка, каб. 315 (мун. Кишинев ул. Пушкина 26), начиная с 14 мая 2019 (в рабочие дни) между 10-00 и 17-00 часами.
Дополнительная информация по тел: (022) 269 940; (022) 269 809.
Исполнительный орган ”FinComBank” SA