|
| Что нужно изменить на нашем сайте, чтобы он стал для Вас еще более удобным в пользовании? |
| |
|
 |
Законы
(№633-XV от 15.11.01 МО 139-140/2001)
Целью закона является предупреждение и пресечение действий по отмыванию денег гражданами Республики Молдова, иностранными гражданами, лицами беж гражданства, а также юридическими лицами.
Закон устанавливает обязанность органов прокуратуры и финансовых учреждений отслеживать ограниченные или сомнительные финансовые операции, а также регламентирует процедуры их взаимодействия.
Вернуться к: Законы |
|
|
Информация
|
